В Петербурге проходят обыски в рамках расследования уголовного дела по незаконной банковской деятельности. В настоящее время сотрудники экономической полиции и следователи обыскивают 20 квартир и офисных помещений коммерческих фирм города.
По версии следствия, основанной на информации Росфинмониторинга по СЗФО, подозреваемые за пару лет незаконно обналичили 10 миллиардов рублей. Как сообщает «Фонтанка.ру», к вечеру 7 июля будут задержаны шесть фигурантов этого дела, несмотря на то, что некоторые доставляемые в кабинеты следствия угрожают полицейским высокопоставленными фамилиями в Генпрокуратуре России.
По информации издания, 22 июня этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по части второй пункта «б» статьи 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода».
По версии следствия, группа создала бизнес-пул из легальных петербургских компаний, заинтересованных в получении денежных средств таким образом, чтобы это не отражалось в их официальных бухгалтерских документах. Как всегда, деньги получались за несуществующие оплаты якобы при поставках товаров или оказании непредоставленных услуг.
Незаконные банковские расчеты осуществлялись за вознаграждение в 4,5%. Что на черном рынке Петербурга считается нормальной ценой для подобной деятельности.
По данным «Фонтанки», в основу возбуждения уголовного дела легли не только оперативные материалы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, но и информация сотрудников Росфинмониторинга по СЗФО. Это ведомство дало заключение, что за 2013-2015 годы группа осуществила таких незаконных операций на сумму не менее 10 миллиардов рублей.
Утром 7 июля оперативники «банковского» отдела Управления экономической полиции начали проведение 20 обысков в квартирах и офисных помещениях, используемых подозреваемыми. Как стало известно изданию, в процессе обысков некоторые фигуранты недвусмысленно говорили о своих высокопоставленных связях в Генеральной прокуратуре РФ и советовали остановить мероприятия до того, как «наступление» согласуют наверху.
В группу подозреваемых входят и банковские работники Петербурга. Что касается организаторов, то, по версии следствия, это петербуржцы, состоятельные предприниматели (судя по владению автомашинами «Бентли» и последними моделями БМВ).
По мнению одного из участников сегодняшних активных следственных действий, к вечеру ГСУ может задержать шестерых человек.
Напомним, ранее в Петербурге был приговорен топ-менеджер лишенного лицензии банка «Интеркапитал». Он получил условный срок за попытку хищения 2,2 млн рублей у клиента.
