Фирма -«однодневка», зарегистрированная в Санкт-Петербурге, перевела за границу более полумиллиарда рублей.
Компания осуществила перевод денежных средств в размере 506 миллионов рублей контрагенту из Белоруссии за поставку станков для металлообработки. Банковская операция была произведена через череповецкое отделение Сбербанка, сотрудники которого сообщили о подозрительно высоких суммах в органы правопорядка.
Отделом административных расследований Вологодской таможни было возбуждено дело об административном правонарушении В ходе расследования выяснилось: сертификат происхождения товара, якобы выданный Белорусской торгово-промышленной палатой, подделан. Ложной оказалась и накладная на перевозку станков. Из нее следовало, что товар был оформлен на Себежской таможне. Но личная номерная печать сотрудника таможни, проставленная на документе, не использовалась с 2006 года. Фактически доказано, что станки для металлообработки существовали лишь на бумаге, территорию России эта техника не пересекала.
Как сообщили «Конкретно.ру» в СЗТУ, основная версия следствия — отмывание денежных средств за рубежом. С выводами Вологодской таможни согласились в территориальном управлении финансово-бюджетного надзора РФ (Росфиннадзора РФ) в Вологодской области. В результате рассмотрения административного дела злоумышленникам назначен штраф, равный сумме переведенных денежных средств, т.е. 506 миллионов рублей.
