Происшествия
В Петербурге оперативники ведут обыски по 20 адресам, где работали обнальщики
Сегодня, 12 февраля, с семи утра Управление экономической безопасности и Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти начали обыски в квартирах подозреваемых...
Деньги
Обнальщицу Минину отправили под домашний арест до февраля
Светлану Минину подозревают в незаконной банковской деятельности. Действовала она не одна, а с сообщниками. Всего группе удалось заработать около полумиллиона рублей.
Происшествия
Незаконно действующий в Петербурге банк за два года заработал миллиарды
Подпольный банк, как сообщает «Фонтанка», располагался на улице Некрасова в Центральном районе города. Вывесок, показывающих, что это официально банк, у офиса организации не было. Банк...
Происшествия
Суд Петербурга приговорил банду обнальщиков к условному сроку
veronika -
Суд установил, что в период со 2 декабря 2013 года по 2 сентября 2015 года на расчетные счета подконтрольных группе юридических лиц было перечислено около 3,2 млрд рублей.