В Петербурге директора стоматологических клиник подозревают в отмывании денег. Ранее его задержали по делу о хищении средств фонда обязательного медицинского

Росфинмониторингом было выявлено 3 тысячи недобросовестных исполнителей контрактов по национальным проектам. Они совершали сомнительные операции с денежными средствами.   За

ЦБ создаст единую базу о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты банков — юридические лица заходят в интернет-банк и

Куйбышевский районный суд признал создателей «финансовой пирамиды» Юрия Васильева и Александра Заборцева виновными в мошенничестве в особо крупном размере и

Задержанный по подозрению в незаконном обороте наркотиков легализовал денежные средства, полученные противоправным путем. Как сообщают в главке МВД России по

В Петербурге сотрудники полиции задержали организаторов крупного нелегального банковского холдинга с многомиллионным доходом. В 2017 году злоумышленники создали банковский холдинг

Сделки с недвижимостью не были защищены от преступников, занимающихся легализацией дохода. Сотрудники прокуратуры Петербурга проверили, как в Приморском районе исполняют

Следователи считают, что активисты легализовали около 1 млрд преступных денег. Против “Фонда борьбы с коррупцией” возбудили уголовное дело. Следственный комитет

Юрист заявил о начале расследования дела в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, который обвиняется в отмывании денег.  Государственное бюро

Невский районный суд заберет у преступников деньги, которые они заработали на наркотиках в 2015 году. В Петербурге осужденные за легализацию