Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва», сообщается в заявлении на сайте регулятора. Мера начинает действовать с сегодняшнего дня. По сообщению

Сегодня утром полиция проводит обыски в Северной столице утром. Сообщается, что они связаны с обналичиванием денег. Речь идёт о десятках

В Санкт-Петербурге оперативники задержали бывшего руководителя коммерческой фирмы, его подозревают в незаконной банковской деятельности. Задержание произошло во вторник, 13 августа.

Его уже доставили в Москву.

  Апелляция не помогла им изменить решение суда. Московский районный суд вынес приговор двум гражданам по ч. 2 ст. 35,

Группировку занимавшуюся незаконными банковскими операциями задержали в декабре — но сейчас стали известны дополнительные детали дела. В Санкт-Петербурге мужчина, которого

 Сотрудник прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга подала иск в суд на возмещение ущерба на сумму 6,2 млн рублей с подсудимых. Три

 Они произвели кассовое обслуживание юридических лиц на общую сумму 1,9 млрд рублей, рассчитывая доход в размере 6,5 % от операций,…

 За незаконную банковскую деятельность злоумышленникам грозит до 5 лет работ или до 7 лет тюрьмы со штрафом.

Участники организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях, обналичили более одного миллиарда рублей.