Как сообщает пресс-служба Горпрокуратры, мошенники из ООО «Бизнес-Маркет», используя фирмы — «однодневки» смогли перевести баснословную сумму на зарубежные счета – 27 миллионов евро. В отношении сотрудников ООО возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ («Лжепредпринимательство»).
— Дело возбуждено за незаконную предпринимательскую или банковскую деятельность ООО «Бизнес-Маркет», а также заключения договора купли — продажи с фирмой «Wellerbing Timited» и последующего перевода денежных средств в адрес указанной организации в иностранной валюте на сумму 27 миллионов евро, — рассказала старший помощник прокурора Петербурга Елена Ордынская, пишет Lifenews.
А в следственное управление при УВД по Калининскому району прокуратурой направлено постановление о направлении материалов для возбуждения уголовного дела по факту лжепредпринимательства в другой фирме, допущенного руководством ООО «Селена», которым фактически был осуществлен незаконный вывод за рубеж денежных средств в сумме 1 млн. долларов США, отметили в ведомстве.
VK
OK
Telegram
Дзен