Новости с тегом: сомнительные операции

17.02.20, 14:03
Вне СПб

В Финляндии рекордно возросло отмывание денег за 2019 год, большинство переводов — из России

 В Финляндии утверждают, что ежегодно через страну переводят сотни миллионов евро сомнительного происхождения. Значительное количество подозрительных средств поступает из России. Финский Центр расследований подозрений в отмывании денег сообщает, что в течение 2019 года поступило более 64 тысяч заявлений о возможном отмывании денежных средств. ...
17.02.20, 09:11
Бизнес-вести

Центробанк планирует изменить критерии по блокировке счетов

 Центральный банк России намерен внести изменения в критерии, определяющие сомнительные банковские операции на счетах граждан. Решение о необходимости корректив было принято, поскольку критерии оставались неизменными в течение последних восьми лет. В частности, эксперты предлагают не считать подозрительными операции, в которых клиента не ...