С января 2009 года Росфиннадзор приступает к регулярной рассылке гражданам и компаниям писем о признаках нарушений ими валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, по которым истек срок давности привлечения к административной ответственности.
Источником указанной информации являются сообщения уполномоченных банков.
Получившим письма Финнадзор рекомендует проанализировать свою деятельность на соответствующем участке и принять меры по недопущению нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
Кроме того, сообщение уполномоченного банка является для Росфиннадзора основанием для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего выход на проверку, пишет dp.ru.
