В 2008 году российские банки направили в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сведения о 8,5 миллионах сомнительных операций на сумму около 87 триллионов рублей. Об этом говорится в материалах Росфинмониторинга.
С учетом объема операций в банковской системе, который оценивается в 500 триллионов рублей, отечественные финансовые организации сочли сомнительной каждую пятую операцию, пишет газета «Коммерсантъ». Как отмечает издание, во многом это происходит из-за того, что банки перестраховываются, чтобы потом ЦБ не предъявил им претензий в отмывании денег.
В самом Росфинмониторинге считают, что банки предоставляют недостаточно информации о подозрительных операциях. В частности, за прошлый год ведомство выявило 16 тысяч сомнительных операций на сумму 85 миллиардов рублей, о которых ранее кредитные организации не отчитались.
Согласно закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», банки обязаны уведомлять Росфинмониторинг о любых сомнительных операциях и сообщать о переводах на сумму от 600 тысяч рублей и выше.
По данным Центробанка, в 2007 году объем подозрительных операций российских банков составил триллион рублей. По сравнению с 2006 годом этот показатель сократился на 8 процентов, сообщает Лента.ру.
VK
OK
Telegram
Дзен