МВД России пресечено деятельность группировки, которая проводила незаконные банковские операции, обналичивала, конвертировала и выводила деньги за рубеж, сообщили сегодня в пресс-службе Департамента экономической безопасности министерства.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что организатором группы является уроженец города Копейск Челябинской области, — отметили в пресс-службе ведомства. — Также были выявлены адреса коммерческих организаций, задействованных в преступной финансовой схеме». В ходе обыска милиционеры изъяли 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк- клиент», которые использовались в незаконной финансовой деятельности, а также неучтенные денежные средства в размере около $1 млн, более 123 тысяч евро и около 4 млн рублей.
Одновременно в Москве был задержан организатор группы. «В его машине оперативники нашли магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность», — сообщили в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК.
«В настоящее время сотрудниками ДЭБ совместно с Главным следственным управлением ГУВД по Московской области проводится проверка на причастность других коммерческих организаций к финансовым операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела», — подчеркнули в министерстве, пишет ИТАР-ТАСС
VK
OK
Telegram
Дзен