МВД России пресекло канал вывода за рубеж денежных средств на сумму более 37,5 млрд руб., сообщили в пресс- службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) ведомства. «По результатам мониторинга финансовых операций в ДЭБ МВД России направлена информация в отношении клиента ОАО «Ярсоцбанк» компании ООО «Многопрофильная фирма Смарт-Рос», которая представила в банк контракт на перевод за рубеж денежных средств на сумму 1,35 млрд долларов США», — говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ, поступившем в «Интерфакс» в четверг.
Общий характер сделки вызвал у оперативников подозрение, что «ее истинной целью является организация «теневого» канала по выводу денежных средств за рубеж под видом расчетов по фиктивному контракту».
VK
OK
Telegram
Дзен