Шестеро подозреваемых, используя подконтрольные фиктивные организации, перевели более 1,5 млрд рублей и извлекли доход на сумму более 60 млн рублей.
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы.
Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщил Gazeta.SBp официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, обвиняемые действовали с 2014 по 2018 год на территории Петербурга. Используя фиктивные компании, они незаконно переводили деньги на счета различных физических лиц для обналичивания.
В результате данной деятельности, участникам группы удалось перечислить более 1,5 миллиардов рублей и извлечь доход на сумму более 60 миллионов рублей.
На данный момент дело направлено в Приморский суд для дальнейшего рассмотрения. Трое задержанных заключены под домашний арест, двое находятся под подпиской о невыезде, один получил запрет на определенную деятельность.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе задержали серийных воров.
