Экономическая полиция Санкт-Петербурга пресекла крупную схему по незаконному выводу денежных средств за пределы страны.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России выявили факт осуществления валютных операций. Денежные средства в иностранной валюте переводились с расчетного счета коммерческой фирмы на счета компаний-нерезидентов. Злоумышленники использовали подложные документы, выведя за рубеж не менее 57 млн рублей.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили круг лиц, причастных к финансовым махинациям. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, среди них 39-летняя жительница Мурино, которая была генеральным директором коммерческой фирмы и активно участвовала в подготовке подложных документов. Ее «правой» рукой был 40-летний менеджер компании, отвечавший за поиск юридических и физических лиц, заинтересованных в выводе средств.
Роль генерального директора компании-нерезидента, на счета которой осуществлялись переводы, выполнял 36-летний мужчина. Кроме того, оперативники установили еще двух сотрудниц, оказывавших содействие в противоправной деятельности. Это 40-летняя бухгалтер фирмы и 24-летняя девушка, являвшаяся номинальным директором одной из фирм, созданных для финансовых махинаций.
На основании собранных полицией материалов следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Трое ключевых фигурантов задержаны, а двум другим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
VK
OK
Telegram
Дзен