Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 43-летней местной жительницы. Ее обвиняют в присвоении около 130 миллионов рублей.
Ранее судимую петербурженку обвиняют в присвоении и легализации денежных средств. Следователи выяснили, что женщина вела бухгалтерский учет, а также работала в системах дистанционного банковского обслуживания обществ с ограниченной ответственностью «ТДИ» и «ТМС-Строй».
С июля 2022 года по апрель 2024 года бухгалтер провела необоснованные и несогласованные переводы денег на счета подконтрольных юрлиц и физлиц. Так женщина присвоила около 130 млн рублей.
Позже злоумышленница легализовала больше 9 млн рублей. Для этого были заключены договоры финансовой аренды и поставки оборудования с подконтрольными юридическими лицами.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Для возмещения ущерба наложили арест на объекты недвижимости, земельные участки и транспортные средства обвиняемой.
VK
OK
Telegram
Дзен