Следственная часть ГУ МВД по СФЗО возбудила уголовное дело по статье легализация денежных средств в отношении группы «обнальщиков».
Уголовное дело по статье 174, часть 3, пункт «а» УК РФ «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, группой лиц по предварительному сговору» было возбуждено 29 марта 2011 года, в рамках расследования уголовного дела группы, специализирующейся на незаконной банковской деятельности.
Установлено, что данная группа для осуществления незаконной банковской деятельности использовала учредительные документы и расчетные счета различных организаций, имеющих номинальных руководителей, передает Фонтанка.ру.
В схеме обналичивания участвовало более 10 организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путем денежные средства по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и Кургана, а также в заграничные банки, как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту.
За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от сумм перечисленных безналичных денежных средств. За 2007 — 2009 годы через счета организованной преступной группы прошло более 2 млрд рублей, что является особо крупным размером. Заработанные проценты делились между членами банды и тратились на их нужды. Например, один из членов группы инвестировал деньги в строительство и дальнейшее развитие одного из ресторанов Санкт-Петербурга.
