Город
Бывшего директора задержали за банковские махинации
В Санкт-Петербурге оперативники задержали бывшего руководителя коммерческой фирмы, его подозревают в незаконной банковской деятельности.Задержание произошло во вторник, 13 августа. Бывший директор обналичивал денежные средства,...
Происшествия
В Испании задержали обвиняемого в незаконной банковском деятельности
Его уже доставили в Москву.
Город
За банковскую деятельность без регистрации виновные выплатят 22 млн рублей
Апелляция не помогла им изменить решение суда.Московский районный суд вынес приговор двум гражданам по ч. 2 ст. 35, п. «б» ч. 2 с. 172...
Происшествия
Нелегальный банкир занимался отмыванием денег в Петербурге
Группировку занимавшуюся незаконными банковскими операциями задержали в декабре — но сейчас стали известны дополнительные детали дела.В Санкт-Петербурге мужчина, которого до этого задержали за проведение...
Происшествия
Осужденных за денежные махинации обяжут возместить более 6 млн рублей ущерба государству
Сотрудник прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга подала иск в суд на возмещение ущерба на сумму 6,2 млн рублей с подсудимых. Три человека были признаны виновными...
Происшествия
В Петербурге участники преступной группы обвиняются в незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 127 млн рублей
veronika -
Они произвели кассовое обслуживание юридических лиц на общую сумму 1,9 млрд рублей, рассчитывая доход в размере 6,5 % от операций, совершенных в рамках незаконной банковской деятельности.
Происшествия
Группа петербуржцев незаконными банковскими операциями заработала за 2 года 65 млн рублей
За незаконную банковскую деятельность злоумышленникам грозит до 5 лет работ или до 7 лет тюрьмы со штрафом.
Происшествия
В Петербурге пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным доходом
veronika -
Участники организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях, обналичили более одного миллиарда рублей.