Экономическая полиция Петербурга обыскивает в Москве Интеркапитал Банк. Сегодня в 11 часов утра четыре следователя Главного следственного управления и несколько оперативников Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришли с обыском в Интеркапитал Банк Москвы, расположенный на Воронцовской улице, 4, сообщает «Фонтанка.ру».
По данным «Фонтанки», мероприятия проходят в рамках уголовного дела по покушению на мошенничество в особо крупном размере, возбужденного 11 августа этого года в отношении управляющего Интеркапитал Банка в Петербурге Сергея Кириленко и сотрудника банка Шушарина.
Напомним, по версии следствия, в июле 2014 года по распоряжению Кириленко было отключено дистанционное банковское обслуживание системы «Банк-Клиент» калининградской компании «Эксклюзивные Информационные Технологии», имеющей три расчетных счета в Интеркапитал Банке.
Официальным предлогом этой санкции формально явилось подозрение, что предприятие неправомерно выводит средства за рубеж. После чего, согласно материалам следствия, представителю фирмы Кириленко предложил восстановить доступ к системе «Банк-Клиент» за крупную сумму.
Предприниматели обратились в экономическую полицию Петербурга, оперативники проверили договоры компании и, не найдя нарушений, организовали подконтрольную передачу денег сотрудникам Интеркапитал Банка.
Как сообщалось ранее, 11 августа в кафе «Полная чаша» на 8-й линии Васильевского острова коммерсант передал сотруднику банка Шушарину более 2 миллионов рублей, после чего тот был задержан оперативниками.
Затем Шушарин пошел на сотрудничество со следствием, согласился участвовать в оперативном эксперименте и также подконтрольно передал всю сумму управляющему Интеркапитал Банка в Петербурге Кириленко.
Кириленко был задержан в своем кабинете в здании банка на Приморском проспекте. На данный момент Кириленко находится под домашним арестом, а Шушарину избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
По данным источников в Главном следственном управлении, во время проведения неотложного обыска в Интеркапитал Банке служащими банка в столице петербургский филиал был отключен от основного сервера, что повлекло за собой невозможность правоохранительным органам изучить нужные им счета.
Судя по всему, устные переговоры с Интеркапитал Банком в Москве не достигли нужных результатов.
Сегодня, 20 августа, группа петербургских следователей и оперативников явилась с обыском в Интеркапитал Банк Москвы. В самом столичном банке отказались комментировать ситуацию.
VK
OK
Telegram
Дзен