В Санкт-Петербурге пресекли деятельность участников организованной группы, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. За три с половиной года они заработали на этой схеме около 20 миллионов рублей.
По данным правоохранительных органов, мужчины действовали в составе организованной группы с октября 2022 года по апрель 2026 года. Злоумышленники открывали счета в разных финансовых организациях на подконтрольные фирмы и индивидуальных предпринимателей. Через них они переводили деньги клиентов, желавших незаконно обналичить средства.
За свои услуги фигуранты удерживали комиссию около 17,5% от суммы каждой операции. За время работы схемы они получили около 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Полицейские провели обыски в офисах и по местам жительства фигурантов. Они изъяли банковские карты, печати фиктивных организаций, мобильные телефоны, компьютеры с программами для удаленного доступа к счетам и электронные носители с финансовой отчетностью.
На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
VK
OK
Telegram
Дзен