Как сообщает пресс — служба ГУВД, в отношении лидера и организатора ОПГ, 1970 г.р., а также четырех активных участников ОПГ, 1970, 1977, 1978 и 1982 гг.рождения, занимавшихся мошенническими действиями в отношении различных фирм и предприятий в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело.
В последствии, оперативниками были так же выявлены и дополнительные факты преступной деятельности участником данного ОПГ, которые путем совершения мошеннических действий, с использованием поддельных документов завладели имуществом различных фирм и коммерческих предприятий, а в дальнейшем легализовали денежные средства добытые преступным путем.
А именно: участниками ОПГ в период времени с февраля 2007 г. по сентябрь 2007 г было легализовано (отмыто) денежных средств на общую сумму не менее 5 018 000 рублей, которые были обналичены и распределены между соучастниками и потраченные на собственные нужды.
В настоящее время сотрудниками 33 отдела ОРЧ № 8 (по линии УР) ГУВД и 1 отделом СЧ по РОПД ГСУ при ГУВД по г.СПб и ЛО проводятся совместные следственно-оперативные мероприятия направленные на выявление неустановленных участников ОПГ, новых фактов их преступной деятельности.
В отношении троих активных членов ОПГ избрана мера пресечения — заключение под стражу.
В отношении двоих мера пресечения – подписка о невыезде.
Ранее все члены ОПГ неоднократно судимы 145, 327 УК РСФСР, 158, 159, 161 УК РФ.
