Росфинмониторинг намерен обязать банки контролировать финансовые операции российских должностных лиц. Предполагается, что банки будут отслеживать любые операции, проведенные чиновниками, депутатами, сенаторами, а также их ближайшими родственниками.
Как пишет «Коммерсант», под контроль могут попасть все платежи, за исключением оплаты коммунальных услуг и мобильной связи.
Правительство одобрило план мероприятий по борьбе с отмыванием преступных доходов, подготовленный Росфинмониторингом. Об этом было объявлено в рамках рабочей встречи банкиров, Центробанка и Росфинмониторинга.
Как пояснила начальник управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Галина Бобрышева, этот план подготовлен для устранения недочетов, которые в ходе своей проверки российской банковской системы отметила группа FATF. «Несоответствие этим рекомендациям влечет нежелательные для России последствия»,— заявила она.
В частности, для соответствия требованиям FATF необходимо обязать банки пристально следить за операциями российских должностных лиц. Соответствующий доклад Росфинмониторинг планирует внести в правительство до конца первого полугодия.
Поправки с соответствующими требованиями могут быть внесены в закон 115-ФЗ об отмывании доходов, полученных преступным путем, следует из утвержденного правительством плана.
Сейчас банки должны следить за операциями лишь иностранных публичных должностных лиц. Согласно действующей редакции антиотмывочного законодательства, банки обязаны выявлять среди клиентов иностранных публичных должностных лиц, принимать их на обслуживание только на основании письменного решения руководителя финансовой организации, а также «принимать меры по определению источников происхождения» их денежных средств.
VK
OK
Telegram
Дзен