Среди клиентов ОАО «Мастер-Банк» было сразу несколько петербургских организаций: рестораны группы Ginza Project, автодилеры ООО «Радуга-авто» (Mitsubishi), ЗАО «ТДВ-авто» (Ford), ООО «Смольнинский автоцентр» (Volvo), предприятия общественного питания «БирХаус», сеть «Кофе хауз», сеть гипермаркетов «Окей», Федерация хоккея Петербурга, «Республика суши», ООО «Газета «Мой район». Об этом пишет «БалтИнфо».
На федеральном уровне крупнейшими клиентами банка были: ООО «Росгосстрах», «РЕСО-гарантия» и ОАО «Вымпелком» (товарный знак «Билайн»). Полный список клиентов «Мастер-Банка» насчитывает около сотни российских компаний.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и ФСБ России уже провели обыск в московском офисе ОАО «Мастер-Банк». Обыск проходит в рамках возбужденного Следственным департаментом МВД уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность». Организованную группу подозревают в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей. Оперативники изымают черновые записи, информацию на электронных носителях, предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Руководители некоторых банков, в том числе и КБ «Мастер-Банк», организовали преступную схему обналичивания денег заинтересованных клиентов через подконтрольные фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации. С каждого перевода члены группировки взимали комиссию в размере до 7 процентов.
Агентство по страхованию вкладов уже проинформировало, что компенсационные выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 4 декабря. Для этого будут использованы банки-агенты, которых регулятор определит на конкурсной основе до 26 ноября.
Заявления о выплате возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет в среднем два года. Страховка выплачивается каждому владельцу депозита, не превышающего 700 тысяч рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.
