Прокуратура Москвы предъявила обвинение блогерам Валерии и Артему Чекалиным в незаконных валютных операциях. По версии следствия, они перевели за рубеж 251,6 миллиона рублей с использованием подложных документов.
В период с сентября 2021 по февраль 2022 года обвиняемые перевели 251,6 миллиона рублей на зарубежные счета. Для осуществления операций использовались документы, содержавшие недостоверные сведения о целях и назначениях переводов. Третьим фигурантом по делу проходит бизнес-партнер Чекалиных Роман Вишняк, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уголовное дело против Вишняка было выделено в отдельное производство. Чекалины, которые находятся под домашним арестом с октября 2024 года, приступили к изучению материалов следствия.
Им предъявлено обвинение в совершении валютных операций, связанных с переводом денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее в отношении Чекалиных уже возбуждались уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, которые были прекращены после полного погашения ущерба.
VK
OK
Telegram
Дзен