Крупные переводы в российских банках теперь могут сопровождаться дополнительной проверкой. Клиентов стали спрашивать о степени родства с получателем и о цели транзакции.
В рамках усиления борьбы с мошенническими операциями российские банки начали применять дополнительную процедуру верификации при переводах крупных сумм. Теперь при попытке клиента совершить такой перевод операция может быть временно приостановлена.
После блокировки транзакции с клиентом связывается сотрудник банка для проведения дополнительной проверки. Во время беседы оператор задает уточняющие вопросы. Он запрашивает полные данные получателя и выясняет степень родства между отправителем и адресатом перевода.
Кроме того, сотрудник банка уточняет у клиента цель перевода. Данная мера помогает предотвратить операции, которые совершают под давлением мошенников, и является частью комплекса мер по повышению безопасности финансовых услуг.
VK
OK
Telegram
Дзен