Алексею Зайцеву и Серафиме Будановой, которые, по версии следствия, контролировали финансовые потоки «Рубина», заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе.
По оперативным данным, сейчас они находятся в ОАЭ. Если эти сведения подтвердятся, то обоих объявят в международный розыск, пишет «Коммерсант».
В 2005 году в Петербурге Александром Польщенко было зарегистрировано ООО САН, которое стало продвигать инвестпроект «Бизнес-клуб «Рубин». Деньги вкладчиков привлекались под 20-25% годовых, реклама проекта давалась не только в России, но и в странах СНГ. Деньги вкладчиков перевозились в Петербург в головной офис «Рубина».
В 2007 году САН был перерегистрирован как ЗАО, его учредителем и гендиректором стал Александр Федин. Вкладчикам эта процедура подавалась как новый шаг в создании холдинга. Господин Федин был представлен опытным специалистом судоходного бизнеса. Это, по мнению следствия, позволило создателям инвестпроекта увеличить приток денег от населения в два-три раза.
В 2008 году «Бизнес-клуб «Рубин» рухнул: руководство компании скрылось, из офисов исчезла финансово-хозяйственная документация. Обманутые вкладчики обратились в милицию, после чего Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Петербурга и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Господам Польщенко и Федину было предъявлено обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и мошенничестве.
Но задержать и арестовать удалось только Александра Федина. Александр Польщенко, объявленный в международный розыск, по оперативным данным, сейчас находится в Грузии, где в 2009 году получил гражданство.
Если эта информация подтвердится официально, то, скорее всего, следствие будет вынуждено выделить дело в отношении господина Польщенко в отдельное производство и направить его в правоохранительные органы Грузии.
Как стало известно «Коммерсанту», в конце минувшей недели ГСУ заочно предъявило обвинение в мошенничестве и участии в ОПС Алексею Зайцеву и Серафиме Будановой, которые, по версии следствия, контролировали финансовые потоки «Рубина».
Решением суда Алексею Зайцеву и Серафиме Будановой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По оперативным данным, оба фигуранта скандального дела сейчас находятся в ОАЭ. В случае подтверждения этой информации ГСУ намерено объявить обоих в международный розыск.
