Брокерскую контору посетили сотрудники ГУ МВД по СЗФО в рамках возбужденного уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов.
Как сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на АЖУР, 2 апреля сотрудники «экономического» ОРБ ГУ МВД по СЗФО проводили оперативно-следственные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 199 (уклонение от уплаты налогов) УК РФ.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники провели выемку документов и сейчас их изучают. До получения окончательного результата, положительного или отрицательного, говорить об объекте проверки в пресс-службе отказались.
Источник в ведомстве сообщил, что изъятие документов было произведено в брокерской конторе, расположенной на углу Лиговского и Московского проспектов.
Там, по данным АЖУРа, находится бизнес-центр, на первом этаже которого расположена печально известная фьючерсная биржа.
Биржа с 2005 по 2007 год неоднократно становилась объектом внимания службы экономической безопасности ФСБ, которая работала как раз по делам, связанным с незаконной банковской деятельностью, а проще говоря, боролась с «черным обналом».
Связаны ли между собой эти два факта, пока неизвестно.
VK
OK
Telegram
Дзен