Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело в отношении матери и сына, которые якобы заработали 10 миллионов рублей на незаконной банковской деятельности, сообщила в пятницу Генпрокуратура.
Следствием установлено, что Ирина и Сергей Литвиновы за определенную плату оказывали услуги юридическим лицам. К ним обращались предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля и транзите денег, находящихся на расчётных счетах организаций.
«С августа 2008 года по июнь 2009 года в результате осуществления незаконной банковской деятельности соучастники получили доход в размере 10 миллионов рублей», — указано в релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье об осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения. Обвиняемым грозить до семи лет заключения, пишет РИА «Новости».
VK
OK
Telegram
Дзен