Утром 1 июня в офисе банка «Фининвест», а также ещё по семи адресам связанных с банком фирм и граждан начались обыски. Их проводят следователи ГСУ при ГУ МВД по Петербургу и области в сопровождении оперативников из «банковского» отдела Управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией главка.
Как сообщает «Фонтанка.ру», следственные действия проводятся по уголовному делу, возбужденному после того, как правоохранители выявили признаки незаконного вывода банковских активов в процедуре банкротства. Сейчас в кабинете ГСУ на Лиговском проспекте, 145, проходит допрос одного из владельцев банка Валентина Ландграфа.
.jpg)
Фото: Фонтанка.ру
В настоящее время схема владения достаточно запутанна. По данным системы СПАРК-«Интерфакс», 60% в уставном капитале ООО «Банк «Фининвест» принадлежит ООО «Фининвест», которое, в свою очередь, на 99% принадлежит ЗАО «Финанс Капитал». 40% уставного капитала банка владеет ООО «Капитал», принадлежащее Валентину Ландграфу.
Напомним, на днях ФСБ и СК провели обыски в 64 отделе полиции Кировского района. Предполагается, что один из подполковников данного отдела изымал у частных фирм компьютерное оборудование, а затем возвращал за мзду.
VK
OK
Telegram
Дзен