Главным следственным управлением ГУ МВД по Петербургу и области задержаны экс-председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов и бывший член правления банка «Таврический» Дмитрий Гаркуша.
Задержание было произведено сегодня, около 11 часов утра, после проведения обысков оперативными сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ в их квартирах. По имеющимся данным, Сомова и Гаркушу подозревают в хищении полутора миллиардов рублей.
Сегодня утром в частных квартирах экс-руководителей банка «Таврический» были проведены обыски. Оперативно-следственные мероприятия касались бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и бывшего члена правления Дмитрия Гаркуши.
При этом в банке «Таврический» заверили, что в офисах их учреждения следственные действия не проводились.
Напомним, обыски в квартирах топ-менеджеров банка «Таврический» уже проводились 28 июля этого года в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Данное уголовное дело является продолжением расследования по пропавшим в банке «Таврический» депозитам «Ленэнерго» на сумму 16,5 миллиардов рублей.
Для справки: в декабре 2014 года банк «Таврический» прекратил обслуживать клиентов. ЦБ 3,5 месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты «Ленэнерго» (16,5 миллиардов рублей) и «МРСК Северо-Запада» (3 миллиарда). В итоге ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а выдать банку средства на «финансовое оздоровление» (28 млрд рублей). Распределителем этих денег был выбран банк МФК Михаила Прохорова, который впоследствии присоединит к себе «Таврический».
По информации «Фонтанки.ру», недавно в Следственном комитете уголовное дело было переквалифицировано на статью «Мошенничество в особо крупном размере». На данный момент следователи собираются вменить фигурантам (Сергею Сомову и Дмитрию Гаркуше) первые эпизоды хищений на сумму в полтора миллиарда рублей.
После проведения обысков в квартирах и Сомов, и Гаркуша были задержаны. Не исключено, что следствие попросит суд арестовать подозреваемых.
С задержанием Сомова и Гаркуши под следствием оказалась вся цепочка менеджеров, обвиняемых в финансовых проблемах «Ленэнерго»: бывший генеральный директор «Ленэнерго» Сорочинский, бывший финансовый директор «Ленэнерго» Слепов.
Напомним, в конце июня этого года сотрудники ФСБ также приходили в офис «Ленэнерго». В итоге был задержан бывший финансовый директор «Ленэнерго» Денис Слепов. Спустя сутки после задержания ему было предъявлено обвинение в двух эпизодах злоупотребления полномочиями в интересах банка «Таврический».
VK
OK
Telegram
Дзен