Василеостровский районный суд Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении сооснователя «Василеостровской пивоварни» Алексея Араштаева и его сообщника Сергея Лобанова, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
По версии следствия, обвиняемые предоставляли клиентам незаконные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, с целью предоставления последним, за денежное вознаграждение, услуг по выводу из-под налогового учета и обналичиванию денежных средств, взимая за оказанные услуги комиссию в размере от 0.5% до 8% от сумм, поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций. Таким образом, были получены от клиентов-заказчиков безналичные денежные средства на общую сумму не менее 3,6 млрд рублей. Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств клиентам в наличной форме, за вычетом вознаграждения, которое составило не менее 26 млн рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Петербурге бизнесмен предстанет перед судом по подозрению в хищении 63,5 млн рублей с поставок для космических аппаратов. (Майя Брик, Gazeta.SPb)
VK
OK
Telegram
Дзен