Преступная схема открылась после задержания на почте 25 — летней миллионерши.
Применявшаяся обнальщиками схема оказалась настолько дешевой и привлекательной, что по результатам расследования «Почте России» пришлось установить порог для максимальной суммы почтовых переводов от юридических лиц физическим — теперь он составляет 250 тыс. рублей (до 1 ноября можно было переводить до 500 тыс. рублей). Тем не менее, закрывать «Киберденьги» национальный почтовый оператор не стал.
Как сообщает «Коммерсант», злоумышленники учредили две фирмы-однодневки — ООО «Интер Гарант» и ООО «Эконт». На их счета поступали деньги от различных предприятий Петербурга, заключивших договоры на оказание почтовых услуг. Далее денежные средства обналичивались путем почтовых переводов в адрес, как сказано в сообщении прокуратуры, «»номинальных» получателей, ведущих антисоциальный образ жизни». Фактически, в почтовые отделения за деньгами приходили члены преступной группы с доверенностями от номинальных получателей.
Во время получения одного из таких «переводов», сотрудники милиции задержали в зале отделения связи Красносельского почтамта гражданку К., которая получила денежный перевод в размере 2 млн. 475 тыс. руб. При проверке законности данного денежного перевода установлено, что денежные средства были переведены со счетов фирм-однодневок, сообщает пресс -служба ГУВД.
Как сообщала ранее ГАZЕТА.СПб, молодая девушка 4 месяца подряд регулярно приходила на почту за крупными суммами денег. Как выяснилось, мошенники нанимали таких «курьеров» за деньги: визит на почту стоил две тысячи рублей.
Установлено, что таким способом были обналичены денежные суммы в размере более 350 млн. руб. Нанесенный государству ущерб в виде неуплаты налогов составил 40 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст.172 ч.2 УК РФ. Расследование продолжается.
