Владимира Воронина, Дмитрия Максимова и Сергея Мишина обвиняют по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ.
«По версии следствия, указанные граждане, действуя в составе организованной группы, на возмездной основе оказывали услуги юридическим лицам, — говорится в сообщении Генпрокуратуры. — К ним обращались предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля, транзите денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций».
Таким образом, с декабря 2008 года по май 2011 года в результате осуществления незаконной банковской деятельности соучастники преступления получили доход более 4,5 миллиона рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.
Расследование уголовного дела проводила следственная часть Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
