Заместитель директора петербургского филиала компании «Росгосстрах» задержан.
Ранее 34-летний Дмитрий Синишев был объявлен в розыск в связи с обвинением в незаконной банковской деятельности. Вопрос об избрании меры пресечения будет решен в ближайшее время.
По версии следствия, Синишев использовал финансовую структуру компании для незаконного обналичивания денег. В январе 2012 года супруги Вилковы создали фирму «Страховой брокер «Бранш». Они владели более чем 20 компаниями-однодневками, счета которых и использовались для обналичивания.
Деньги переводились со счетов подставных фирм на счет компании ООО «Росгосстрах», после чего Дмитрий Синишев отдавал наличные деньги соучастникам. В ходе проведенных обысков удалось обнаружить более 25 млн рублей.
Супруги Вилковы помещены под домашний арест.
