Как сообщает пресс- служба ГУВД по Петербургу и Ленобласти, 8 апреля, в ходе проведения комплекса оперативно-следственных операций следственной группы СУ при УВД Василеостровского района СПб в отношении участников ОПГ, установлены и задержаны организатор ОПГ 1976 года рождения и активные участники 1962, 1963, 1988 гг. рождения, которые, действуя в период 2008-2009 годов по предварительному сговору, имея умысел на хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, путём обмана в период с 13.03.2008 по 28.05.2008 года, создали финансовую схему, в структуру которой входили 3 Общества с ограниченной ответственностью, руководителями и учредителями которых являлись «номинальные», либо взаимозависимые и аффилированные с участниками ОПГ лица, от имени которых осуществлялись фиктивные сделки купли-продажи товара с отсрочкой платежа. В результате которых у одного из ООО появилось право на возмещение НДС из бюджета в размере 14.407.551 рублей, а у другого ООО право на возмещение НДС из бюджета в размере 8.126.948 рублей, указанные права реализованы путём подачи соответствующих налоговых деклараций за 1-й квартал 2008 года с заведомо ложными сведениями.
Таким образом, участники ОПГ совершили покушение на хищение путем обмана из бюджета РФ денежных средств в особо крупном размере, но не смогли довести преступный умысел до конца — в связи с действиями правоохранительных органов.
Опергруппой 12 отдела УБЭП ГУВД задокументирована вина указанных участников ОПГ в совершении инкриминируемых им преступлений, обнаружены и изъяты печати свыше 50 фиктивных организаций, используемые при составлении подложных документов на перемещение товара, 2 печати государственных нотариусов, использованные при регистрации фиктивных фирм, изготовлении бланков поддельных банковских векселей, иные финансово-хозяйственные документы, представлявшие право на возмещение НДС.
В настоящее время сотрудниками 12 отдела УБЭП ГУВД и СУ при УВД по Василеостровскому району, в составе созданной СОГ, проводятся совместные следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление других участников ОПГ, дополнительных эпизодов их преступной деятельности.
VK
OK
Telegram
Дзен