Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора филиала ООО «Росгосстрах» в Петербурге и Ленобласти Дмитрия Синишева, первого заместителя директора того же филиала Татьяны Никитиной, учредителей ООО «Страховой брокер «Бранш» Ольги Вилковой и Наталии Волковыской, генерального директора общества Сергея Вилкова, а также работника указанной организации Андрея Федорова. Все они обвиняются в «незаконной банковской деятельности с извлечением преступного дохода в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.
По версии следствия в период с декабря 2008 по июль 2013 организованная группа под руководством Никитиной и Синишева, приобрели более десяти фирм-однодневок, на счета которых лица, желающие обналичить денежные средства, переводили безналичные деньги, под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги, а также путем заключения иных фиктивных сделок. Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах» в счет якобы заключенных агентских договоров, после чего они обналичивались. Далее обналиченные деньги передавались соучастникам. В общей сложности таким способом были обналичены денежные средства на сумму более 545,5 млн. рублей, при этом злоумышленники получили преступный доход в размере более 20 млн. рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении Азисова было прекращено в связи с амнистией.
Ранее в ходе уголовного дела о мошенничестве суд по требованию следователей арестовал 100% акций ЗАО «МЦДС», которое сдает в аренду помещения на пл. Пролетарской Диктатуры, 6, также арестованы 9 или 10 квартир; вся недвижимость находится в Петербурге. Имущество предположительно принадлежит Владимиру Кехману, которому в середине октября предъявили обвинение по делу о мошенничестве с кредитами, выданными ЗАО «Группа джей эф си». Когда именно прошли судебные заседания, неизвестно.
VK
OK
Telegram
Дзен