В Петербурге раскрыли группу теневых банкиров. По подозрению задержаны три женщины, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полиция полагает, что женщины привлекли физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии денег от налогового и финансового контроля. Им удалось обналичить не менее 102,2 млн рублей. За услугу они получали 13% от общей суммы.
«Таким образом фигуранты извлекли доход в размере около 13,2 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе МВД.
По предварительным данным, одна из подозреваемых была организатором криминальной схемы. Роль бухгалтера выполняла её знакомая. Женщина подготавливала фиктивные документы и предоставляла их в госорганы. Третья злоумышленница отвечала за юридическое сопровождение.
Офис теневых банкирш располагался в доме на Кирочной улице. Там же происходила выдача наличных.
Одна из женщин находится под подпиской о невыезде. Двум другим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали троих подозреваемых в краже денег с банковских счетов.
VK
OK
Telegram
Дзен