Экономическая полиция задержала организованную группу, которая осуществляла незаконные банковские сделки.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 марта сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти области задержали четверых участников организованной группы.
Их роли были четко распределены. Организовал все 46-летний вологодчанин. Бухгалтером в конторе была 37-летняя петербурженка. Налоговыми вопросами занималась 34-летняя жительница Ленобласти. А ранее судимый 31-летний мужчина обналичивал денежные средства с банковских карточек.
Незаконные банковские махинации банда выполняла через подконтрольные фирмы, с которыми заключали фиктивные контракты.
Клиентами «теневых» банкиров были люди, которые занимались обналичиванием денежных средств и последующем сокрытии их от налогового и финансового контролей.
По информации следствия, примерно за четыре года было переведено на расчетные счета подконтрольных организаций около 189 млн рублей.
Выручкой «теневых» банкиров было 7,5 % от обналичиваемой суммы. Таким образом, их доход за все время составил не менее 17,4 млн рублей.
После ряда обысков, в том числе и в офисе на улице Егорова, были обнаружены и изъяты 8 миллионов рублей, банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», а также электронные носители с информацией о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.
Организатор и бухгалтер группировки задержаны.
Остальные на подписке о невыезде.
Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что задержаны мошенники, которые украли квартиры в центре Петербурга на 300 млн рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен