Расследование дела о финансовой пирамиде с миллиардным оборотом закончили в Петербурге

Фото: пресс-служба ГУ МВД России

Правоохранители в Петербурге завершили расследование дела о крупной финансовой пирамиде. Аферисты действовали почти десять лет.

В Петербурге сотрудники полиции совместно с сотрудниками ФСБ окончательно завершили расследование уголовного дела о крупной финансовой пирамиде. Следователи проводили расследование в отношении десяти человек. Жители Северной столицы, Московской области и Республики Башкортостан обвинены по факту мошенничества в особо крупном размере в составе преступного сообщества. Информацией об этом поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, аферисты действовали с 2014 года в девяти регионах России. Мошенники создали подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, работавших под единым брендом. Жертвам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо получение дохода до 30% годовых. После ряда махинаций, средства вкладчиков похищали.  Потерпевшим по уголовному делу признан 221 человек. Сумма ущерба превысила 280 миллионов рублей.

В пирамиду вовлеки более 18 тысяч россиян. Они вложили в жилищный кооператив более 15 миллиардов рублей, два миллиарда из которых организаторы криминальной схемы присвоили. Десяти подозреваемых арестовали в феврале 2022 года оперативники ГУЭБиПК МВД России вместе с коллегами из города на Неве и сотрудниками ФСБ России. Остальные участники объявлены в розыск.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 210, части 4 статьи 159, части 2 статьи 172.2 УК РФ. Расследование взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД России. Всего в ходе расследования дела было проведено более 100 обысков по местам проживания фигурантов и в офисах подконтрольных им организаций, во время которых правоохранители изъяли технику, средства связи, документы и другие предметы, являющиеся доказательствами.

Правоохранители арестовали более чем 2 300 находящихся в собственности кооператива квартир, а также деньги на счетах компании в сумме свыше 3,7 миллиардов рублей и активы фигурантов на общую сумму порядка 1 миллиарда рублей. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Президент Александринского театра Фокин рассказал, как убедил провестили театральную Олимпиаду в Петербурге

Президент Александринского театра Фокин рассказал, как убедил провестили театральную Олимпиаду в ПетербургеКультура
Президент национального драматического театра России — Александринского театра Валерий Фокин поделился секретами успешной организации театральной…

Православные верующие отметят праздник святой Параскевы 10 ноября

Православные верующие отметят праздник святой Параскевы 10 ноябряНовости
В воскресенье, 10 ноября, верующие отмечают память святой великомученицы Параскевы-Пятницы, главной женской заступницы и целительницы.…

Ученые предупредили о высоком риске мощного землетрясения в США

Группа ученых из Колумбийского университета выявила высокую вероятность мощного землетрясения и цунами, которые могут произойти…

Туристам из РФ со сломанного лайнера компенсируют перелет из Шанхая

Туристам из РФ со сломанного лайнера компенсируют перелет из ШанхаяНовости
Российским туристам, оказавшимся в Японии на круизном лайнере, предложат компенсацию за изменение даты вылета из…

Мама SHAMAN пошутила, что сама сделала артисту кожаные штаны

Мама SHAMAN пошутила, что сама сделала артисту кожаные штаныНовости
Семья популярного артиста SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, поразила поклонников на юбилейном концерте Игоря…

В Петербурге расширили возможности расходования маткапитала

В Петербурге расширили возможности расходования маткапиталаНовости
Правительство Петербурга внесло изменения в закон о материнском капитале, расширив перечень целей, на которые можно…