Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Криминальный оборот злоумышленников превысил 500 миллионов рублей.
Правоохранители ликвидировали организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью и выводом денег через сеть подконтрольных фирм. С октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту средств. Комиссия за каждую операцию составляла около 12%. Общий криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.
В отношении четырех злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Полицейские задержали предполагаемого организатора криминальной схемы. Им оказался учредитель нескольких коммерческих организаций.
Также под арестом оказался соорганизатор, который координировал деятельность преступной группы. Кроме того, правоохранители задержали двоих сообщников. Фигуранты отвечали за поиск клиентов и движение наличных денег.
Во время обысков полицейские изъяли банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерную технику, мобильные телефоны, электронные носители информации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Телеграм-канале.
В итоге трем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом. На данный момент расследование продолжается.
VK
OK
Telegram
Дзен