Местная прокуратура установила, что одного из агентств недвижимости райцентра не соблюдает требования закона о противодействии легализации доходов, полученных преступными путем, и финансированию терроризма, пишет АН «Оперативное прикрытие».
Киришской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности агентства недвижимости «Доверие».
Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации.
Агентство недвижимости «Доверие» оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Однако в нарушение требований закона в агентстве не разработаны соответствующие правила внутреннего контроля и программы его осуществления, что может привести к нарушению прав и законных интересов граждан, общества и государства путем легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Киришский прокурор внес представление на имя директора агентства с требованием устранить выявленные нарушения закона и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
