Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3-х участников организованной преступной группы, которые обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Как сообщает пресс -служба Горпрокуратуры, в ходе следствия установлено, что в 2005 году 42-летний житель города вовлек в созданную им преступную группу жительницу города и жителя Ленинградской области с целью осуществления незаконной банковской деятельности.
Реализуя свой план, они привлекали денежные средства «клиентов» в безналичном виде на счета управляемых ими фиктивных коммерческих организаций, посредством разработанного преступного механизма переводили деньги в наличный вид и возвращали их «клиентам» за вычетом установленного процента за оказанные услуги.
Противоправная деятельность преступной группы была пресечена в ходе проведенных следственных действий.
Работа по выявлению и пресечению данного преступления была осложнена тем обстоятельством, что указанные граждане, осведомленные о противоправном характере своих действий принимали активные меры конспирации.
В ходе следствия участниками группы была выработана линия поведения при общении с сотрудниками правоохранительных органов, а также выдвинута ложная версия о причастности к организации и совершению преступления постороннего лица.
Версия обвиняемых была полностью опровергнута, признана следствием несостоятельной и под тяжестью собранных доказательств обвиняемые полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, добавили в ведомстве.
Общий доход, полученный членами группы преступным путем, составил более 40 миллионов рублей, большая часть из которых была выведена в теневой сектор экономики.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.
VK
OK
Telegram
Дзен