Дзержинский районный суд на два месяца оставил под арестом двоих подозреваемых в незаконном возмещении НДС, которые были задержаны два дня назад вместе с еще 8 предполагаемыми мошенниками.
Еще одному фигуранту уголовного дела по факту мошенничества срок задержания продлили до 14 марта. Одну женщину отпустили. Всего же под следствием сейчас находятся девять человек, сообщает канал «Вести».
ВИДЕО: «ВЕСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Напомним, в среду в Петербурге прошла серия обысков в фирмах, квартирах и загородных домах. Всего было проведено около 70 обысков. Обыски были проведены в том числе и в помещениях налоговых инспекций №9 и №26, а также в частных домах их начальниц, которые находятся недалеко от Парголово. Операция проводилась в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Несколько сотен следователей и полицейских искали доказательства хищения из бюджета пятисот миллионов рублей.
По версии следствия, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области на протяжении нескольких лет (с 2009 по 2015 г.) действовала организованная преступная группа, в которой состояли 28 человек.
По предварительным данным, преступную группу возглавлял 49-летний бывший сотрудник налоговой полиции Игорь Корниенко, кандидат экономических наук. Он подозревается в том, что лично разрабатывал схемы по незаконному возмещению налога, координировал действия структурных подразделений, а также осуществлял распределение денежных средств между участниками ОПГ, используя свои коррупционные связи в налоговых органах.
По имеющимся данным, злоумышленники совершили около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 миллионов рублей с использованием более 70 подконтрольных организаций.
После проведения обыска правоохранительными органами были задержаны 10 предполагаемх участников ОПГ, 9 из которых впоследствии стали фигурантами уголовного дела.
VK
OK
Telegram
Дзен