В рамках возбужденного уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере они изучали бухгалтерию одной из самых влиятельных семей города. И во властном мире, и среди бизнес-элиты приход силовиков без приглашения к миллиардеру Вагифу Мамишеву будет расценен как событие, сообщает «Фонтанка.ру».
Утром 10 июля в здание администрации Московского района зашли следователь СК ЛО, около десяти оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (УЭБ и ПК) и группа сотрудников СОБРа.
Группа предприятий, фактически управляемых родственниками одной семьи, подверглась обыску. Указанные выше сотрудники имели при себе соответствующее постановление на обыск, в котором было указанно, что в рамках возбужденного уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере следствию необходимо поинтересоваться нюансами бухгалтерии.
В этот момент оперативники, стоявшие у окна здания, заметили нарушение статьи 8.2 административного кодекса РФ – из окон второго этажа посыпался мусор, похожий на документы.
Офис этих фирм имеет большие площади на втором этаже здания. Туда и успели зайти полицейские, пока двор не был захламлен окончательно.
К ночи автобус с бухгалтерскими документами уехал в в сторону подразделения УЭБ и ПК, занимающееся налоговыми преступлениями, и в Приморском районе, в здании на Торжковской, 4, где расположены кабинеты СУ СК по Ленобласти.
Данные мероприятия формально явились лишь продолжением одной из нескольких серьезных разработок по незаконному возврату НДС, а фактически станут событием в мире крупных устных бизнес-сделок.
Дело в том, что офис, куда зашли без приглашения следователь и оперативники, принадлежит одному из самых влиятельных коммерсантов Петербурга — Вагифу Мамишеву.
Исследование денежных потоков на счетах в десяти фирмах с номинальными директорами началось в ходе проверки Управлением экономической безопасности Петербурга материалов по земле и строительству во Всеволожском районе Ленинградской области в период 2009 – 2010 годов.
В результате были зафиксированы огромные суммы, которые незаконно были возвращены в качестве НДС. Говорят о 500 миллионах рублей.
По самому незначительному эпизоду — в размере 10 миллионов — в марте 2013 года было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4. 18 апреля этого года были проведены обыски в петербургских компаниях ЗАО «Пактум» и «АудитАктив-М». По мнению «Фонтанки», «АудитАктив-М» имеет некоторое отношение к бизнес-империи семьи Мамишевых. Так, в 2009 году эта компания была утверждена официальным аудитором ОАО «Автоарматура», председателем которого является Вагиф Мамишев, а два его младших брата – Асиф и Васиф – акционерами.
В результате генеральному директору аудиторской фирмы было предъявлено обвинение и подписка о невыезде.
Вагиф Мамишев не только владелец группы компаний «Конрад», в которую входят мощные строительные и лизинговые компании. Он не только председатель совета национально-культурной автономии азербайджанцев в Петербурге и кавалер многих правительственных наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством».
Мамишев — один из самых активных и серьезных игроков в подледном мире бизнес-договоренностей. Ярко выделить его уровень можно одним штрихом: когда в прошлом году у Олега Дерипаски возникли небольшие проблемы с проектом «Апраксин двор», Дерипаска по прилете в Петербург сразу заехал во второй офис Вагифа Мамишева на Кузнецовской улице.
Несмотря на то что порой Вагифа Мамишева видят на иномарках, ценой превышающей пару сотен тысяч долларов, официально в быту он скромен. Так, на нем зарегистрирован только один транспорт – 23-летняя ВАЗ-21093. Хотя последнее не мешает ему обедать с самыми узнаваемыми людьми города и страны.
Что касается репортажных моментов обыска, то сам Вагиф Мамишев вынужден был лично встречать людей в штатском и СОБР. Говорят, что по результатам у следователей могут появиться вопросы к его брату – Асифу. Сам Вагиф Мамишев, разумеется, вне подозрений.
VK
OK
Telegram
Дзен