Следственный комитет по Санкт-Петербургу сообщил о подробностях расследования дела, в рамках которого прошли обыски в петербургских офисах «Росгосстраха».
По версии следствия, Сергей Вилков, генеральный директор ООО «Страховой брокер «Бранш», его супруга Ольга Вилкова, учредитель данного ООО, и их работник Андрей Федоров с января 2012 года по июль 2013 года приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить денежные средства (клиенты), переводили безналичные денежные средства под предлогом оплаты готовой продукции, оказанных услуг (фиктивные сделки).
Указанные безналичные денежные средства со счетов фирм-однодневок переводились на банковский счет ООО «Росгосстрах», в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком. Далее Дмитрий Синишев, заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, передавал указанным лицам, с которыми состоял в организованной группе, наличные денежные средства, полученные от продажи страховых полисов.
После этого юридические лица, желающие обналичить денежные средства, получали наличные денежные средства с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам.
В ходе проведенных обысков в головном офисе ООО «Росгосстрах» в сейфе Синишева и в офисе ООО «Страховой брокер «Бранш» было обнаружено и изъято более 25 млн рублей.
В настоящее время Вилковым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Федорову — подписка о невыезде, всем предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.
В связи с тем, что Синишев скрылся от органов предварительного следствия, обвинение ему предъявлено заочно, он объявлен в розыск.
Расследование уголовного дела продолжается.
VK
OK
Telegram
Дзен