Утром 19 февраля оперативно-следственная группа, в составе которой были следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и оперативники нашей же Службы экономической безопасности УФСБ провели обыски в двух столичных офисах компании Qiwi (в семиэтажном головном офисе в Чертаново и трехэтажном особняке руководства компании).
Как сообщает «Фонтанка.ру», мероприятия проходят в рамках возбужденного в 2014 году крупного уголовного дела по незаконной банковской деятельности, по нему проходят 7 обвиняемых. Претензий к Группе QIWI предъявлено не было.
В пресс-службе Qiwi эту информацию подтвердили и сказали, что они периодически сталкиваются с запросами от правоохранительных органов относительно деятельности их партнёров и клиентов.
Следственные мероприятия проходят в рамках возбужденного летом 2014 года крупного уголовного дела по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». По этому делу уже проходят семь обвиняемых, все они находятся на подписке о невыезде, так как сотрудничают со следствием.
Им инкриминируется в том числе и использование платежных механизмов компании Qiwi при незаконном обналичивании денег. То есть, по версии следствия, фигуранты получали от платежных агентов Qiwi-деньги в кэше. По информации источника, счет идет на миллиарды рублей. Также сообщается, что в материалах дела есть факты, свидетельствующие о личных контактах обвиняемых с менеджерами компании.
Ранее мы писали про обыск банка «Легион»: причиной визита экономической полиции в кредитное учреждение стало возбужденное ранее уголовное дело о переводе денег за рубеж по подложным документам.
VK
OK
Telegram
Дзен