Сегодня около 9 часов утра работники Следственного комитета Петербурга и оперативные сотрудники Управления «Ф» Главного управления экономической безопасности МВД РФ (служба специализируется на преступлениях в финансово-кредитной сферой) начали проведение обысков в служебных кабинетах руководителей Межрайонных инспекций ФНС по Петербургу №9 и №26.
Обыски проходят в помещениях на Лермонтовском, 7 и Савушкина, 21.
По информации «Фонтанки.ру», обыски также проводятся в загородных домах начальницы налоговой службы №9 Татьяны Дементьевой и начальницы налоговой службы №26 Марины Петуховой. Частные дома «властительниц» находятся в элитном жилом секторе недалеко от Парголово.
ВИДЕО: КАНАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Неназванный источник в Следственном комитете считает, что по результатам обысков обеих начальниц доставят в здание Следственного комитета на Мойку, 86, где допросят и, возможно, возбудят в отношении дам уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Напомним, сегодня в Петербурге началась масштабная реализация оперативных материалов налогового блока экономической полиции. Около 300 сотрудников полиции в настоящее время принимают участие в проведении 80 обысков по делам о незаконном возврате НДС.
Расследование связано с компаниями, которые занимались незаконным возвратом НДС. Предварительный ущерб от их деятельности оценивают в 300-400 миллионов рублей, сообщает канал «Санкт-Петербург».
Силовики уже осмотрели около 50 квартир и офисов фигурантов. Осталось еще 30. По версии следствия, в незаконном бизнесе могли принимать участие в том числе и сотрудники налоговой полиции.
В ГУ МВД информацию о проводимых мероприятиях подтвердили. В ведомстве сообщили, что сотрудникам МВД и СК удалось пресечь деятельность организованной преступной группы, члены которой подозреваются в хищении бюджетных средств путем возмещения НДС.
Представители ведомства сообщили, что сегодня было проведено более 70 обысков в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области на протяжении нескольких лет действовала организованная преступная группа, в которой состояли 28 человек.
По предварительным данным, преступную группу возглавлял 49-летний бывший сотрудник налоговой полиции, кандидат экономических наук. Он подозревается в том, что лично разрабатывал схемы по незаконному возмещению налога, координировал действия структурных подразделений, а также осуществлял распределение денежных средств между участниками ОПГ, используя свои коррупционные связи в налоговых органах.
В настоящее время установлена причастность членов ОПГ к 47 эпизодам незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 300 миллионов рублей с использованием более 50 подконтрольных организаций.
Кроме того, в причастности к функционированию ОПГ подозреваются должностные лица налоговых органов, которые, по предварительной информации, консультировали членов преступного сообщества.
В рамках проводимых сегодня мероприятий правоохранительные органы планируют задержать около 10 человек.
Ранее мы сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя главы Красногвардейского района: он обвиняется в нанесении бюджету города многомиллионного ущерба. В квартире чиновника также был проведен обыск.
VK
OK
Telegram
Дзен