Центробанк России отозвал лицензию у Ганзакомбанка, имеющего регистрацию в Петербурге.
Как сообщают в ЦБ, петербургский банк не соблюдал требования закона в области противодействия легализации доходов. В частности, не направлял в уполномоченный орган данные по операциям, требующим обязательного контроля.
По мнению регулятора, организация выступала в качестве промежуточного звена в многочисленных сомнительных транзитных операциях, проводимых ее клиентами. «Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в заявлении ЦБ.
В настоящий момент в банке назначена временная администрация, которая будет работать до того момента, как в ходе конкурса будет избран управляющий или ликвидатор. Полномочия кредитной организации приостановлены.
По состоянию на 1 апреля Ганзакомбанк занимал 648 место в банковской системе России. Отметим, что по информации «Фонтанка.ру», членом совета директоров банка являлась племянница президента Вера Путина.
