Петербургская полиция задержала восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности на 77 млн рублей.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, задержаны восемь человек, среди которых семь мужчин и одна женщина в возрасте от 20 до 56 лет.
В период с января 2019 года по март 2020-го они осуществляли незаконную банковскую деятельность: открывали и вели банковские счета, переводили денежные средства, осуществляли инкассацию и кассовое обслуживание лиц, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств.
При этом они использовали расчетные счета подконтрольных им организаций , в том числе ООО «Кимота стройпроект», ООО «Техдиагностика», ООО «Реновация» и ООО «Тинес».
От «клиентов» они получили денежные средства на общую сумму не менее 304 млн рублей. Их комиссия за незаконные услуги составляла 17%, таким образом преступный доход составил не менее 77,2 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержаны организаторы шести подпольных казино.
VK
OK
Telegram
Дзен