Аферист хотел несколько раз провернуть одну схему. Однако это вызвало подозрения.
В Петербурге будут судить бизнесмена, заработавшего миллионы с помощью фиктивных документов. Он обогатился за счет средств крупной международной компании перевозок, предоставив поддельные документы. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России по Северной столице и Ленинградской области.
По данным следствия, в 2007 году 50-летний обвиняемый занялся сельскохозяйственным бизнесом, создав фирму. Однако дела у новоиспеченного предпринимателя в гору не пошли, поэтому он решил использовать компанию для мошеннических схем. От действий бизнесмена пострадал филиал крупной международной компании перевозок. Горожанин решил, что исчезновение нескольких миллионов останется незамеченным в фирме с многомиллиардным оборотом.
Аферист выяснил, что раньше у крупной компании был партнер, фирма, которую после ликвидировали. Мужчина изготовил поддельные печати и реквизиты этой фирмы, а также сделал поддельные документы, подразумевающие переуступку некоторых прав закрытой фирмы своей компании. После он от своего имени направил в Арбитражный суд Калужской области исковое заявление о переуступленных задолженностях перевозчика.
В марте 2019 года суд удовлетворил иск мошенника, поэтому иностранную фирму обязали выплатить 4 млн рублей. В октябре 2020 года бизнесмен повторил схему, в этот раз получив 5 млн рублей. После поступило еще девять аналогичных исков на сумму более 70 млн рублей и руководство компании обратилось в полицию.
В декабре 2021 года были собраны доказательства, афериста задержали. Во время обыска правоохранители нашли оттиски печатей потерпевшей компании и печати различных юридических лиц. Мужчина арестован, суд рассмотрит уголовное дело по существу.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге по делу о мошенничестве задержали гендиректора похоронного бюро.
VK
OK
Telegram
Дзен