Расследование дела о финансовой пирамиде с миллиардным оборотом закончили в Петербурге

Правоохранители в Петербурге завершили расследование дела о крупной финансовой пирамиде. Аферисты действовали почти десять лет.

В Петербурге сотрудники полиции совместно с сотрудниками ФСБ окончательно завершили расследование уголовного дела о крупной финансовой пирамиде. Следователи проводили расследование в отношении десяти человек. Жители Северной столицы, Московской области и Республики Башкортостан обвинены по факту мошенничества в особо крупном размере в составе преступного сообщества. Информацией об этом поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, аферисты действовали с 2014 года в девяти регионах России. Мошенники создали подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, работавших под единым брендом. Жертвам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо получение дохода до 30% годовых. После ряда махинаций, средства вкладчиков похищали.  Потерпевшим по уголовному делу признан 221 человек. Сумма ущерба превысила 280 миллионов рублей.

В пирамиду вовлеки более 18 тысяч россиян. Они вложили в жилищный кооператив более 15 миллиардов рублей, два миллиарда из которых организаторы криминальной схемы присвоили. Десяти подозреваемых арестовали в феврале 2022 года оперативники ГУЭБиПК МВД России вместе с коллегами из города на Неве и сотрудниками ФСБ России. Остальные участники объявлены в розыск.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 210, части 4 статьи 159, части 2 статьи 172.2 УК РФ. Расследование взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД России. Всего в ходе расследования дела было проведено более 100 обысков по местам проживания фигурантов и в офисах подконтрольных им организаций, во время которых правоохранители изъяли технику, средства связи, документы и другие предметы, являющиеся доказательствами.

Правоохранители арестовали более чем 2 300 находящихся в собственности кооператива квартир, а также деньги на счетах компании в сумме свыше 3,7 миллиардов рублей и активы фигурантов на общую сумму порядка 1 миллиарда рублей. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.