В Петербурге задержали участников схемы с фиктивными счетами на 270 млн рублей

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемых в махинациях с НДС через фиктивные счета-фактуры. Доход злоумышленников мог составить минимум 270 миллионов рублей.

Полицейские при поддержке сотрудников таможни и Росфинмониторинга пресекли деятельность преступного сообщества. Участников группы подозревают в организации схемы с фиктивными финансовыми операциями и налоговой отчетностью.

По предварительным данным, сообщество организовал 36-летний житель Республики Алтай. Он распределял роли между участниками и определял задачи. Еще одним активным участником стал 39-летний адвокат из Санкт-Петербурга, который искал потенциальных клиентов среди руководителей и представителей коммерческих организаций.

Поиском клиентов занимался 42-летний петербуржец. Сбор наличных денег взял на себя 36-летний житель Северной столицы, выполнявший роль курьера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В группу также входил 41-летний сотрудник налогового ведомства из Самарской области. Благодаря доступу к служебным информационным системам он проверял компании на возможные нарушения налогового законодательства и претензии со стороны налоговых органов. 

По версии полиции, участники сообщества использовали фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Злоумышленники получали доступ к учредительным документам, печатям и электронным подписям руководителей таких организаций. С их помощью оформлялись фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные работы и оказанные услуги.

Заинтересованные компании получали эти документы и могли использовать их в бухгалтерском и налоговом учете, а затем подавать сведения в налоговые органы.

За услуги участники схемы брали от 1% до 4,5% от суммы, указанной в фиктивных счетах-фактурах. Их доход составил не меньше 270 миллионов рублей.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества и участии в нем. В итоге четверо фигурантов оказались заключены под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.